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Al fianco dei Professionisti: adempimenti antiriciclaggio
  • in Lavoro e Previdenza
  • inizia: 06 settembre 2016
  • termina: 31 dicembre 2020
  • numero di moduli minimi per l'acquisto: 1
Costo
  • 50.00 €  (corso completo)
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Descrizione corso

Dettagli corso
  • Moduli
  • Al Fianco Dei Professionisti: Adempimenti Antiriciclaggio
    • Evoluzione Normativa
    • Destinatari Della Normativa
    • Definizione Dei Riciclaggio
    • Obbligo Di Adeguata Verifica
    • Obbligo Di Registrazione
    • Obbligo Di Segnalazione
    • Limitazione Uso Denaro Contante
    • Sanzioni
    • I Controlli Della Guardia Di Finanza Negli Studi Professionali
    • Rapporto Annuale UIF Anno 2014
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Costo
  • 50.00 €  (corso completo)